Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО проведены плановые выездные проверки в отношении филиалов ФГУП «Почта России»: УФПС Ямало-Ненецкого автономного округа, в рамках которых осуществлен государственный контроль и надзор в сфере связи за соблюдением ФГУП «Почта России» порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля.

В результате проверок выявлены факты неисполнения законодательства РФ, действующего в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

По факту выявленных нарушений в отношении четырех должностных лиц, являющихся специальными должностными лицами УФПС Тюменской области, Тюменского районного почтамта, УФПС Ямало-Ненецкого автономного округа и Салехардского почтамта составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 статьи 15.27 КоАП РФ.

Постановлением Старшего государственного инспектора указанные должностные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, и подвергнуты административному наказанию в виде предупреждения.